Обновление данных клиентов

Уважаемые клиенты!

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее — Банк) благодарит Вас за выбор нашего Банка и желает Вам успехов и процветания!

Настоящим Банк уведомляет Вас о том, что в соответствии со п.1 и пп. 6 п.3. статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон о ПОД/ФТ), Банк обязан принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОД/ФТ, в том числе путем осуществления мер по проверке достоверности и обновлению сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.
Согласно пункту 5 рассматриваемой статьи Закона о ПОД/ФТ, Банк вправе требовать от Клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.
При этом, Клиенты (их представители) обязаны предоставлять информацию и документы, необходимые для исполнения Банком обязанностей, предусмотренных указанным Законом, включая информацию о бенефициарных собственниках.

В связи вышеизложенным, просим Вас заполнить Вопросник и предоставить оригинал заполненного Вопросника на бумажном носителе в Банк. Для юридических лиц дополнительно необходимо заполнить и предоставить в Банк Форму самосертификации для целей FATCA для клиентов — юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (далее — Форма сертификации).
Также вы можете обратиться в отделение Банка и заполнить Вопросник, который Вам будет представлен менеджером.

При этом, обращаем Ваше внимание на необходимость в обязательном порядке до заполнения Вопросника и Формы сертификации ознакомиться с Памятками к ним.

Дополнительно сообщаем, что в случае Вашего отказа от предоставления данных о налоговом резидентстве, существует значительный риск возникновения у Банка в соответствии с требованиями FATCA и законодательства Республики Казахстан, обязанности по предоставлению информации о Вашей компании государственным органам РК в целях передачи в налоговую службу США.
Помимо указанного, согласно п.1 статьи 13 Закона о ПОД/ФТ, непредставление Вами запрашиваемых Банком сведений может повлечь за собой отказ Банка в предоставлении финансовых услуг.

Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.


Вопросник для юридических лиц

Вопросник для индивидуальных предпринимателей

Вопросник для физических лиц

Форма самосертифкации юридических лиц