Решение Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 27.05.2016г.

2 июня 2016

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы ул. Тимирязева, 28 "В", информирует о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка доводится до сведения акционеров и инвесторов.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в.

2) дата, время и место проведения совета директоров – 27.05.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1.            О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.04.2016.

2.            О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов банка по итогам 1 квартала 2016 года.

3.            О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2016 года.

4.            Об утверждении Изменений и дополнений №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

5.            Об утверждении Положения о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

6.            О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком.

7.            Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров.

8.            О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012– 2014 год.

9.            Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.04.2016».

 Принятое решение:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.04.2016 , включающую в себя:

·           управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам марта 2016 года;

·           управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам марта 2016 года;

·           управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам марта 2016 года;

·           управленческую отчетность по операционным рискам по состоянию на 01.04.2016;

·           отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам по итогам марта 2016 года;

·           отчет о размере (уровне) подверженности кредитному риску по состоянию на 01.04.2016;

·           отчет о динамике задолженности со статусами «Проблемная задолженность», «Потенциально-проблемная задолженность» и «Наблюдение» (Watch-List) по состоянию на 01.04.2016;

·           отчет об исполнении Сметы административно-управленческих расходов Банка по состоянию на 01.04.2016.

По 2 вопросу повестки дня « О рассмотрении отчетов о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов банка по итогам 1 квартала 2016 года».

 Принятое решение:

2. Принять к сведению отчеты о соблюдении Банком и его работниками требований политик и иных внутренних документов Банка по итогам 1 квартала 2016 года:

·           отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Политики управления рентабельностью за 1 квартал 2016;

·           отчет об исполнении Кредитной Политики за 1 квартал 2016 года;

·           отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 1 квартал 2016 года;

·           отчет о соблюдении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и его работниками Тарифной политики за 1 квартал 2016 года.

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2016 года».

Принятое решение:

3. Принять к сведению отчет о состоянии системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за 1 квартал 2016 года.

По 4 вопросу повестки дня «Об утверждении Изменений и дополнений №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Принятое решение:

4. Утвердить Изменения и дополнения №3 в Положение о Кредитном комитете при Совете Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

Принятое решение:

5. Утвердить Положение о Кредитном комитете при Правлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

По 6 вопросу повестки дня « О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным особыми отношениями с Банком».

 Принятое решение:

6.1. Одобрить совершение сделки - Соглашения о прямом дебетовании банковских счетов, в совершении которой имеется заинтересованность,  с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, на условиях согласно приложению настоящему протоколу.

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении решения Кредитного комитета при Совете Директоров».

Принятое решение:

7. Утвердить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от 04.05.2016 №12.

По 8 вопросу повестки дня «О выплате приостановленной части нефиксированного вознаграждения по итогам работы Банка за 2012– 2014 год».

Принятое решение:

8. Не выплачивать ранее утвержденную Советом Директоров Банка и начисленную приостановленную часть нефиксированного вознаграждения по итогам работы за 2012, 2013 и 2014 годы Заместителю Председателя Правления - члену Правления Банка.

По 9 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами».

Принятое решение:

9.      Определить Заместителя директора департамента развития корпоративного бизнеса – Начальника управления по работе с клиентами ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Лихацкую Галину Михайловну, замещающим лицом члена Комитета Кенжебек Асем, на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34