Решение Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 27.07.2016г.

1 августа 2016

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы ул. Тимирязева, 28 "В", информирует о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка доводится до сведения акционеров и инвесторов.  

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в.

2) дата, время и место проведения совета директоров – 27.07.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1.О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.06.2016.

2. О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года.

3. О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

4. О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

5. Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

6. Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка.

7. Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по состоянию на 01.06.2016».

Принять к сведению управленческую отчетность Банка по состоянию на 01.06.2016 , включающую в себя:

·           управленческую отчетность основных финансовых показателей по итогам мая 2016 года;

·           управленческую отчетность по кредитным рискам по состоянию на 01.06.2016 года;

·           управленческую отчетность по финансовым рискам по состоянию на 01.06.2016 года;

·           отчет о Результатах стресс – тестирования и отраслевым рискам на 01.06.2016 года;

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года».

Принять к сведению Отчет Правления Банка о результатах мониторинга и контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью формирования и представления регуляторной отчетности Банка за 1 квартал 2016 года.

По 3 вопросу повестки дня «О рассмотрении Изменений и дополнений №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)».

Утвердить Изменения и дополнения №1 в Налоговую учетную политику Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан).

По 4 вопросу повестки дня: «О рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с лицом, связанным с Банком особыми отношениями.

Одобрить заключение на стандартных условиях Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International с лицом, связанным с Банком особыми отношениями/

По 5 вопросу повестки дня: «Об увеличении обязательств Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала».

Одобрить увеличение обязательств Банка на величину десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с заключением договора банковского займа.

По 6 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиента Банка».

Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиента Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №9 из протокола №35 от 21.07.2016).

По 7 вопросу повестки дня: «Об одобрении установления лимита финансирования на клиента Банка.

Одобрить установление лимита финансирования на клиента Банка, на условиях, определенных решением Кредитного Комитета при Совете Директоров Банка от №20 от 25.07.2016.

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34