Решение Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 29.01.2016г.

1 февраля 2016

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы ул. Тимирязева, 28 "В", информирует о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка доводится до сведения акционеров и инвесторов.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в.

2) дата, время и место проведения совета директоров - 29.01.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1.     О рассмотрении управленческой отчетности по итогам ноября 2015 года.

2.       Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами.

3.       Об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса.

4.       Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

5.       О рассмотрении сделки с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.       О рассмотрении Политики управления непрерывности деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

7.       О рассмотрении Плана по обеспечению непрерывности деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

8.       Об утверждении бизнес-плана Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2016 год.

9.       О мероприятиях по увеличению объема привлекаемых денежных средств.

10. О рассмотрении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

11. О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность с Банк ВТБ (ПАО).

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении управленческой отчетности по итогам ноября 2015 года».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению управленческую отчетность Банка по итогам ноября 2015 года, включающую в себя:

·           управленческую отчетность основных финансовых показателей по бизнес - линиям по итогам ноября 2015 года;

·           управленческую отчетность по кредитным рискам по итогам ноября 2015 года;

·           управленческую отчетность по финансовым рискам по итогам ноября 2015 года.

•    управленческую отчетность по операционным рискам по итогам ноября 2015 года.

По 2 вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава комитета Совета Директоров по управлению активами и пассивами».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Прекратить полномочия Председателя Комитета Смакова В.В.

2.2. Прекратить полномочия следующих членов комитета:

Ержановой Ж.С., Толеутаева К.Б., Нелиной А.С., Яковлева Д.Е.

2.3. Назначить Степанова С.В. председателем Комитета.

2.4. Назначить Забелло Д. А. Заместителем председателя Комитета.

2.5. Назначить Жакенову Д.К. членом Комитета.

2.6. Определить лиц, замещающих членов Комитета, на время очередных ежегодных оплачиваемых трудовых отпусков, командировок или в период временной нетрудоспособности.

2.7. Подтвердить персональный состав Комитета в следующем составе.

Председатель КУАП

Степанов Сергей Владимирович

Заместитель Председателя КУАП

Забелло Дмитрий Александрович

Член КУАП

Туралиева Ирина Игоревна

Член КУАП

Калышева Динара Нурлановна

Член КУАП

Кенжебек Асем

Член КУАП

Демешева Рената Вячеславовна

Член КУАП

Жакенова Динара Картаевна

По 3 вопросу повестки дня «Об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Принять к сведению предложение Правления (решение Правления от 26.11.2015 №65) об установлении ограничений по кредитному портфелю среднего и малого бизнеса.

По 4 вопросу повестки дня « Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4.   Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

По 5 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность».

 Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5.1. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность - супругой Председателя Правления Банка.

5.2. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность - дочерью Председателя Правления Банка.

5.3. Одобрить заключение сделки - договора присоединения о представлении электронных банковских услуг с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность – Председателем Правления Банка.

5.4. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Virtuon международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность – Председателем Правления Банка.

5.4. Одобрить заключение сделки - договора срочного банковского вклада (на условиях договора присоединения) с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность – Председателем Правления Банка.

По 6 вопросу повестки дня «О рассмотрении Политики управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1. Утвердить Политику управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

6.2.   Признать утратившей силу Политику управления непрерывностью деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденную Советом Директоров (протокол №38/2014 от 01 декабря 2014 года).

По 7 вопросу повестки дня «О рассмотрении Плана по обеспечению непрерывности деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Утвердить План по обеспечению непрерывности деятельности в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По 8 вопросу повестки дня « Об утверждении бизнес-плана Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) на 2016 год».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Утвердить бизнес-план Банка на 2016 год.

По 9 вопросу повестки дня «О мероприятиях по увеличению объема привлекаемых денежных средств».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

9. Поручить Правлению Банка в срок до 1 марта 2016 года разработать и представить на рассмотрение Совета Директоров план мероприятий по увеличению объема привлекаемых денежных средств в тенге.

По 10 вопросу повестки дня «О рассмотрении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) в новой редакции».

Итоги голосования:

За – Якунин М.Л., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Осеевский М.Э., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

10.1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) в новой редакции.

10.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) утвержденные Советом Директоров от 26.06. 2015 года (Решение №19/2015).

По 11 вопросу повестки дня «О рассмотрении сделки с лицом, связанным с Банком особыми отношениями, в совершении которой имеется заинтересованность с Банк ВТБ (ПАО)».

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

11. Одобрить заключение в первом квартале 2016 года конверсионных сделок между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34