Решение Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 30.03.2016г.

6 апреля 2016

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (БИН 080940010300, Казахстан, 050040, Алматы ул. Тимирязева, 28 "В", информирует о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка доводится до сведения акционеров и инвесторов.

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в.

2) дата, время и место проведения совета директоров – 30.03.2016 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.28 «в»;

3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1.     О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015г.

2.     О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2015 год и Отчета независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».

3.     О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.     О рассмотрении типовых форм договоров для лиц связанных с Банком особыми отношениями.

5.     О списании займа.

6.     Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка.

4) принятые решения:

По 1 вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015г».

Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о мониторинге соблюдения Банком и его работниками Учетной политики за 4 квартал 2015 года (приложение №1 к настоящему протоколу).

По 2 вопросу повестки дня «О рассмотрении финансовой отчетности Банка за 2015 год и Отчета независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».

 Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Предварительно утвердить финансовую отчетность Банка за 2015 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), включающую в себя:

·Отчет о финансовом положении на 31.12.2015.

·Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2015.

·Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2015.

·Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2015.

·Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2015 год.

2.2. Принять к сведению Отчет независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг» к финансовой отчетности Банка за 2015 год и представить на рассмотрение Акционера Банка (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Рекомендовать Акционеру Банка утвердить финансовую отчетность Банка за 2015 год.

По 3 вопросу повестки дня « О рассмотрении сделок с лицами, связанными особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3.1. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

3.2. Одобрить заключение сделки - договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании платежной карточки VISA Gold международной платежной системы VISA International с лицом, связанным особыми отношениями с Банком, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

3.3.   Одобрить заключение Соглашений о прямом дебетовании банковских счетов между ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях согласно приложениям №№5-11 к настоящему протоколу.

По 4 вопросу повестки дня «О рассмотрении типовых форм договоров для лиц связанных с Банком особыми отношениями».

 Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Одобрить типовые формы договоров для лиц, связанных особыми отношениями с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность:

1)Договора присоединения об открытии текущего счета, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки Visa Virtuon международной платежной системы VISA International (для физических лиц, связанных с Банком особыми отношениями) (приложение № 12 к настоящему протоколу);

2)Договора присоединения об открытии текущего счета физического лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International (для лиц, связанных с Банком особыми отношениями) (приложение № 13 к настоящему протоколу);

3) Договора присоединения об открытии текущего счета, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International (для держателя дебетной платежной карточки в рамках «Зарплатного проекта» и держателей – работников Банка с условием начисления вознаграждения на остаток денежных средств, на текущем счете дебетной платежной карточки, являющихся лицами, связанными с Банком особыми отношениями) (приложение № 14 к настоящему протоколу).

По 5 вопросу повестки дня «О списании займа».

 Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – Валиев Б.Ю.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

5. Одобрить решение Кредитного Комитета при Совете Директоров (Выписка из протокола №07 от 14.03.2016) о списании займа на внесистемный учет, с сохранением требований (приложение №15 к настоящему протоколу).

По 6 вопросу повестки дня: «Об установлении индивидуальных тарифов для клиентов Банка».

 Итоги голосования:

Осеевский М.Э., Досмукаметов К.М., Валиев Б.Ю., Кыдырбаев Д.Х., Сизова С.И., Смаков В.В., Степанов С.В.

Против – нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6.1. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №3 из протокола №11 от 11.03.2016) (приложение № 16 к настоящему протоколу).

6.2. Одобрить установление индивидуальных тарифов для клиентов Банка на условиях в соответствии с решением Правления Банка (выписка №11 из протокола №10 от 03.03.2016) (приложение № 17 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, связанной с вышеуказанной информацией обращаться к Корпоративному секретарю ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) Шатаеву А.В. по тел. + 7 (727) 330-41-34