Вниманию граждан РФ и компаний, имеющих в качестве контролирующих лиц граждан РФ!

Уважаемые Клиенты физические лица, индивидуальные предприниматели — граждане Российской Федерации и юридические лица, зарегистрированные на территории и в соответствии с законодательством Российской Федерации или в отношении которых имеется прямой или косвенный контроль со стороны граждан Российской Федерации!

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее — Банк) благодарит Вас за выбор нашего Банка и желает Вам успехов и процветания!

Настоящим Банк уведомляет Вас о том, что на Банк распространяются требования статьи 6 Федерального закона «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 173-ФЗ от 28.06.2014 г. (далее — Закон РФ № 173-ФЗ), согласно которому иностранные организации финансового рынка, расположенные за пределами территории Российской федерации, обязаны сообщать о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, ежегодно в срок до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета (вклады) были открыты, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, по установленной им форме.

При этом, требования Закона РФ № 173-ФЗ определяют необходимость предоставления Банком отчетности в отношении:
1) физических лиц/индивидуальных предпринимателей — имеющих гражданство Российской Федерации,
2) юридических лиц:
а) зарегистрированных на территории и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) в отношении которых имеется прямой или косвенный контроль со стороны граждан Российской Федерации.

В связи вышеизложенным, просим Вас заполнить и предоставить в Банк в срок до «25 " сентября 2016 года прилагаемую форму Заявления на сбор, обработку и передачу персональных данных, сведений, составляющих банковскую, коммерческую, иную законом охраняемую тайну и другую конфиденциальную информацию (далее — Форма заявления).

В отношении клиентов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банк подлежит предоставлению Форма заявления (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей — граждан Российской Федерации, являющихся клиентами Банка или бенефициарными собственниками юридического лица);

В отношении клиентов юридических лиц:
1) Форма заявления (Для юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации), а также
2) Форма заявления (для физических лиц/индивидуальных предпринимателей — граждан Российской Федерации, являющихся клиентами Банка или бенефициарными собственниками юридического лица) в отношении каждого контролирующего лица/бенефициарного собственника клиента-резидента РФ.

Вы (Ваша компания) свободны в своем волеизъявлении и вправе отказаться от предоставления сведений о Вас (Вашей компании) в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов информации. Ваш отказ (отказ Вашей компании) ни каким образом не отразится на обслуживании в Банке.

В случае, если Вами (Вашей компанией) счет был открыт в Банке в 2015 году, факт неполучения Банком от Вас (Вашей компании) заполненной Формы заявления в срок до 25 сентября 2016 года, будет расцениваться Банком как отказ от предоставления сведений о Вас (Вашей компании) в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов информации.

Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.